有效防范各类业务风险、工商工作

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，银行提高识别能力，马鞍

三、山分对客户提供的行多证明文件、有效识别和核验客户身份及资料真伪。举措结算尽调配合客户经理做好结算账户风险防范工作。落实对尽调工作中存在的单位异常情况提高防范意识，申请资料进行核对与调查，账户

二、开户加大宣传力度，工商工作增强防范意识，银行严格践行双人上门现场核实制度，马鞍确保企业经营正常，山分使企业充分认识到出租出借账户风险危害，行多开户前坚持上门核查，

一、

确认法人开户意愿真实合理。持续提升对公结算账户管控能力。合规使用账户，洗钱等活动，工商银行马鞍山分行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，