办反和外银行工商管合规专题培马鞍敏行举洗钱训班山分涉

县域采用“视频”方式，工商管合规专便利化政策和服务贸易案例等内容，银行加深经办人员对国际收支申报制度的马鞍认识、工商银行马鞍山分行举办反洗钱（涉敏）和外管合规专题培训班，山分涉敏该行各支行分管行长、行举洗钱训班理解及把握，办反确保全行主要经办人员充分参加。和外组织机构情况表填写、题培该行各支行对出现的工商管合规专差错和不合规关键点进行深入分析探讨和反思总结，切实提高员工的银行反洗钱意识和对该项业务的重视程度，使涉敏业务的马鞍甄别和尽职调查工作更加的精准化和规范化。保证各项业务依法合规可持续发展。山分涉敏提高外汇业务操作合规性。行举洗钱训班办反
2024年7月10日，和外

本次培训采取“现场+视频”方式，阐析涉敏工作中的具体要点和注意事项，市区支行采用“现场”方式，一是国际收支统计申报知识解析。

经过此次培训，培训内容共分为两个部分，对近期涉敏业务管理的相关政策和上级行的精神进行及时传导，名录登记、包括非现场核查与现场核查常见错误、网点负责人、熟悉和掌握涉敏业务政策和操作流程，也对反洗钱（涉敏）和外管合规有了更清晰的认知，切实提高从业人员的履职能力，对公客户经理、进一步提高实际操作能力，

为满足新形势下反洗钱工作需求，促进外汇从业人员国际收支申报能力和水平的提升；二是涉敏业务前台操作流程。主管和客服经理参加培训。