汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。汉阴回溯调查名单处理等方面存在的农商问题进行分析学习。客户尽职调查、银行

会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的组织通报》，要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，开展

反洗

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编辑：李西明

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编审：黄琪雅

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终审：邹菲

反洗客户风险评级、钱业着重讲解了金融机构客户的题培风险分类、

近日，汉阴对通报中可疑案例甄别分析、农商对可疑交易报告的银行注意事项进行了再讲解、尽职调查措施、组织切实将反洗钱各项工作做实做细，开展同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、反洗再规范，钱业结合工作实际中需要注意的重点事项，再明确。风险控制措施等。